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Integridade e Transparência
Categorias: 

29/05/2015
Carta ao Presidente da Comissão de Mercado e Valores Mobiliários (CMVM), Dr. Carlos Tavares sobre o patrocínio da época 2015/2016 do Sporting Club de Portugal (SCP) pela Guiné Equatorial
19/05/2015
Prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo - Informações que acompanham as transferências de fundos (debate)
19/05/2015
Prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo - Informações que acompanham as transferências de fundos (debate) (em inglês)
14/05/2015
II Recomendação para segunda leitura referente à posição do Conselho em primeira leitura tendo em vista a adoção da diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo, que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, e que revoga a Diretiva 2005/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e a Diretiva 2006/70/CE da Comissão (05933/4/2015 – C8-109/2015 –
13/03/2015
Resposta da Presidente da ECFP à carta sobre controlo do financiamento do CDS/PP em 2004/2005
03/03/2015
Carta ao Presidente do BCE e ao Comissário para Assuntos Financeiros sobre desconhecimento de investidores em certificados de aforro e tesouro
03/03/2015
Carta à Presidente da ECFP sobre controlo do financiamento do CDS/PP em 2004/2005
13/02/2015
Resposta da Ministra da Administração Interna, Anabela Miranda Rodrigues, à carta sobre vistos dourados e branqueamento de capitais
13/01/2015
Medidas europeias de luta contra a criminalidade organizada e a corrupção (debate) (em inglês)
18/12/2014
Branqueamento de capitais: Autoridade Bancária Europeia questiona BdP sobre BES/BESA
18/12/2014
Resposta da EBA sobre irregularidades no Grupo Espírito Santo
16/12/2014
Resposta da EBA sobre irregularidades no Grupo Espírito Santo
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